第317章 隐密线索
合作时其理财顾问就吹嘘业务覆盖附近六个省,年吞吐量达到四千多亿,正因为它盘子太大了,如同华尔街一样大到不能倒,有关方面为避免引起金融市场动荡和资金连锁反应,一再迟疑,不敢轻易动手;第二,我查过聚业公司所有账务往来,苏特相当于一个蓄水池,把碧海那边所有资金汇集起来打到梧湘这边,通过碧海银行的同学私下了解,这些钱转入前经过若干道手续根本查不清来源,这样的资金流动就叫洗钱;第三办理转股手续时我单独跟狄克银闲聊,他透露这笔钱是狄宗平的‘私房钱’,一直发愁如何处置,后来周军威主动上门承诺帮忙洗白,只收很小比例的费用,狄宗平向来信任周军威的能力和信用,就把钱委托给他打理,ℂ(笔趣。✌阁小说)ℂ[(bqgcn.com)]∜来ℂ笔趣。✌阁小说ℂ。✌看最新章节。✌完整章节ℂ(bqgcn)•(com)” 说到这里她故意停顿一下,道,“我特意询问时间,那是周小容与狄克银已经办理离婚手续之后,可见这不是亲家之间相互帮忙,纯属招揽业务!”
方晟脸色愈发沉重,问道:“周小容在其中扮演什么角色,代理人?洗钱网络重要骨干?”
“目前无法断定,不过小容……其实不太懂财务,交通工程也是外行,我看不出苏特放心让她主持这么大工程的理由,除非,”她看了看方晟的脸色,“认为小容吃定了您……”
方晟愤愤一拍椅背,起身在屋里兜圈子。他意识到这件事非常复杂,非常麻烦,而上次范晓灵隐晦的提醒背后或许听到什么风声。确实,交通工程和房地产由于体量大、资金发生频繁,已被多路规模庞大的灰色资金盯上,尤其成为洗钱重灾区,就算方晟自己,不也把赵尧尧赚来的钱投到房产市场消化吗?
然而周小容八成不明白这些错综复杂的内情,就算掰开来一层层讲解她还是不懂,她是纯正的理科生,经济金融方面一窍不通,本来就不该跑到梧湘淌这潭浑水!
“你觉得下一步应该怎么办?”他停下来问。
“当初巨隆和聚业之间有道隔离墙,即两个公司不直接发生资金往来,而是通过第三方公司划转,即使查下来肯定涉及不到巨隆,同时巨隆在梧湘是独立法人,跟牧总那边更没有关系,这一点请方书记放心。”
“周小容那边呢,会不会追查到周军威?”
这是方晟最关心的问题。
官场先锋最新章节第3206章 功德圆满(大结局)免费阅读
手机免费阅读地址:第317章 隐密线索
官场先锋首发网站笔趣阁小说域名:bqgcn.com
网友热搜关键词:年代、 年代文、 快穿、 七零、 直播、 八零、 六零、 末世、 千金、 九零、 女配、 万人迷、 清穿、 重生、 种田、 香江、 美食、 咸鱼、 吃瓜、 穿书、 红楼、 天灾、 娱乐圈、 美人、 心声、 星际、 明星、 古代、 岁岁平安、 公主